Descripción del puesto
Fintech, está en búsqueda de oficial de cumplimiento.
Misión del puesto: Es más que un supervisor regulatorio;ser aliado estratégico que permite a la empresa operar de manera segura, eficiente y ética en un mercado financiero complejo. Su labor es fundamental para la sostenibilidad a largo plazo de la empresa, permitiendo un crecimiento saludable y una expansión controlada sin comprometer la confianza del cliente ni la estabilidad operativa.
Funciones principales:
- Garantizar el Cumplimiento Normativo, es decir que la fintech cumpla con las leyes locales e internacionales relacionadas con servicios financieros, tecnología y protección de datos
- Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Financiamiento del Terrorismo (CFT)
- Identificar riesgos legales y normativos relacionados con las operaciones de la empresa.
- Desarrollar estrategias para mitigar los riesgos y capacitar a los empleados sobre cómo abordarlos.
- Relación con Entidades Reguladoras
- Diseñar e implementar programas de capacitación para empleados sobre regulaciones y ética corporativa.
- Promover una cultura de cumplimiento dentro de la empresa.
- Supervisión de la Protección de Datos
- Realizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de políticas y procedimientos.
- Tomar medidas correctivas para prevenir la repetición de problemas.
- Actualización Constante sobre Regulaciones
- Colaborar con otras áreas para desarrollar productos y servicios fintech que cumplan con las normativas desde su diseño ("compliance by design").
Requisitos
Requisitos:
- Estudios universitarios en leyes.
- Experiencia mínima de 5 años de experiencia en el sector financiero, fintech o similares en roles como oficial de cumplimiento.
- Estudios complementarios en riesgos (Deseable)
- Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (AML/CFT)
- Conocimientos en: el cumplimiento normativo en entornos FinTech y servicios financieros digitales. (Deseable)
Beneficios
Información adicional:
Lunes a viernes.
Oportunidades de crecimiento.
Buen ambiente laboral.
Prestaciones de ley.
Detalles
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Nosotros
¡Impulsando empresas y personas!
SEE Talent (Talento Sostenible) es una organización latinoamericana de servicios especializados de talento humano, que nace de la investigación de las necesidades que tienen las empresas, una de las más relevantes es contar con el talento humano adecuado para su competitividad, éxito y desarrollo sostenible.
Dejar una huella positiva en las empresas y las personas a través de los servicios especializados de gestión humana, especialmente conectando talento ideal con las empresas.
Propósito:
Hacer crecer a las empresas a través del talentos y a las personas a través de un trabajo alineado a sus talentos, habilidades y intereses.
Visión:
Ser la agencia de servicios especializados de gestión humana (RRHH) con mayor impacto en América Latina para el crecimiento de las empresas y las personas.
